Page 1 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 1

trang bìa

Page 2 of 210

2 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 3 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 3

Table of content

Tổng quan về Tập Đoàn Tân Tạo

Overview of Tan Tao Group

Những cột mốc quan trọng của tập

đoàn tân tạo

key milestones of tan tao group Báo cáo tình hình quản trị công ty

Administration Report Of Itaco

Báo cáo tổng kết năm 2017 & kế

hoạch 2018

Summary report of 2017 and plan

for 2018 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Supervisory Board Report

Báo cáo kiểm toán của E&Y

Audit Report by E&Y

Các sự kiện nổi bật năm 2017

của Tập đoàn

Tan Tao Group’s Top Events in

2017

06

14

34

74

81

18

52

201

Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2018

Draft of resolution of annual gen- eral shareholders meeting 2018

Page 4 of 210

4 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Page 5 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 5

Page 6 of 210

6 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018 7

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO NĂM 2017

Page 7 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 7

Page 8 of 210

8 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TẬP ĐOÀN TÂN TẠO NĂM 2016/ TOP EVENTS OF TAN TAO GROUP IN 2016

01 Itaco tăng trưởng đột biến nhờ cho thuê đất vàng

ITACO’s business results grew strongly thanks to the lease of ‘gold’ land

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 công bố ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện

vượt bậc so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch

vụ tăng gần 8 lần lên mức 344 tỷ đồng. Chênh lệch giá vốn bán hàng thấp hơn tăng trưởng

doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng khoảng 12 lần. Bù lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng

khoảng 220 tỷ đồng khiến kết quả kinh doanh đảo chiều khi lợi nhuận sau thuế giảm 45%,

xuống còn hơn 12 tỷ đồng. Luỹ kế doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cả năm, lần lượt

đạt 700 tỷ đồng và 52 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 187% và 33% so với năm trước. Cơ

cấu doanh thu biến động mạnh khi hoạt động cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng từng

chiếm tỷ trọng thấp nhất lại vươn lên dẫn dầu với gần 62%, tiếp đến là doanh thu cung cấp

dịch vụ và cho thuê hoạt động nhà xưởng, kho bãi và đất. Căn cứ theo định hướng hoạt

động hồi đầu năm, sự thay đổi này cũng nằm ngoài dự đoán của ban lãnh đạo công ty.

The consolidated financial statement of the 4th quarter of 2017 showed significant im- provement of business results compared to the same period last year. Accordingly, net

sales of goods and services increased nearly 8 times to VND 344 billion. The increase in

cost of sales lower than revenue growth helped gross profit to increase about 12 times.

On the other hand, the general and administrative expense increased by VND 220 billion,

resulting in a reversal of business results causing a 45% decrease in profit after tax to

VND12 billion. The accumulated net revenue and net profit after tax for the whole year

were VND 700 billion and VND 52 billion respectively, up 187% and 33% respectively.

Revenue structure fluctuated when the land lease activity with developed infrastructure

previously accounted for the lowest proportion, but rose to nearly 62%, followed by reve- nue from service provision and leasing facorties, warehouses, and land. According to the

business orientation of the beginning year, this positive change is beyond the expectation

of the management.

Page 9 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 9

02

Công ty CP Đầu tư Tân Đức nhận danh hiệu Thương hiệu xuất sắc -

Execellent Brand 2017 (12/2017)

Tan Duc Investment Corporation received the Excellent Brand Award 2017

(December 2017)

Ngày 24/12/2017 Công ty CP Đầu tư Tân

Đức (Tadico) vinh dự nhận giải thưởng

Thương hiệu xuất sắc - Excellent Grand

2017

“Thương hiệu xuất sắc – Excellent Brand

2017” là chương trình khảo sát và chứng

nhận chỉ số tín nhiệm thương hiệu cho các

doanh nghiệp được xếp vào TOP có chỉ

số tín nhiệm cao về mức độ uy tín thương

hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc gia

và quốc tế theo quy trình đánh giá Thương

hiệu xuất sắc EBI (Excellent Brand Index)

do Hội sở hữu trí tuệ TP. Hồ Chí Minh và

Tạp chí Doanh nghiệp & Đầu tư tổ chức.

Trong năm 2017, Tadico đã đẩy mạnh xây

dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư với

diện tích nhà xưởng 16.200m2, san lấp

52.800m2, thảm nhựa đường 28.881m2,

hệ thống điện 1.700m, thi công bể gom

2.000m3.

On December 24, 2017, Tan Duc Invest- ment Corporation (Tadico) was honored to

receive the Excellent Brand Award 2017

The “Excellent Brand Award 2017” is the program of survey and recognition of brands in the

top ratings of brand reputation, meeting the national and international standards according

to the Excellent Brand Index (EBI) held by the HCM City Intellectual Property Association

and the Business and Investment Magazine.

In 2017, Tadico has stepped up infrastructure construction to attract investment with a total

factory area of 16,200m2, a leveling area of 52,800m2, an asphalt road surfacing area of

28,881m2, electricity system of 1,700m, and construction of a collection tank of 2,000m3 .

Page 10 of 210

10 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

03 Tập đoàn Quốc tế Pou Chen đầu tư Nhà máy sản xuất mẫu giày tại

KCN Tân Tạo/ Pou Chen International Corporation invested in a shoemak- ing factory in Tan Tao Industrial Park

04

Bệnh Viện Tân Tạo cùng Khoa Y Đại học Tân Tạo phối hơp với VN Hope

khám chữa bệnh miễn phí cho gần 3.000 người dân (6/2017)/ Tan Tao

Hospital and Tan Tao School of Medicine in cooperation with VN Hope provided free

medical health examination and treatment to nearly 3,000 people (June 2017)

Ngày 28/04/2017, Cty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) ký kết thỏa thuận hợp

đồng thuê đất, triển khai dự án đầu tư với Cty IDEA (thành viên của Tập đoàn Quốc tế Pou

Chen, Đài Loan). Theo đó, Cty IDEA sẽ triển khai dự án nhà máy sản xuất sản phẩm mẫu

tại KCN Tân Tạo. Tập đoàn Quốc tế Pou Chen là tập đoàn lớn nhất thế giới về lĩnh vực sản

xuất giầy thể thao, chuyên gia công các loại giầy thể thao cho các thương hiệu nổi tiếng

trên thế giới như Nike, Adidas, Asics... Pou Chen cũng là một trong những nhà đầu tư đến

Việt Nam rất sớm. Đến nay, Tập đoàn này đã mở rộng đầu tư sản xuất tại 5 tỉnh, thành phố

với 7 nhà máy quy mô lớn. Tổng vốn đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam hơn 1 tỷ USD, tạo

công ăn việc làm cho gần 200 ngàn lao động Việt Nam.

On April 28, 2017, Tan Tao Investment and Industry Corporation (ITACO) signed a land

lease agreement with IDEA (a member of Pou Chen International Group, Taiwan). ). Ac- cordingly, IDEA will implement the sample shoe making factory in Tan Tao Industrial Park.

Pou Chen International Corporation is the world’s largest manufacturer of sports shoes,

specializing in processing all kinds of sports shoes for world’s famous brands such as Nike,

Adidas, Asics ... Pou Chen is also one of the first investors investing in Vietnam. To date,

Pou Chen has expanded its production investment in 5 provinces and cities with 7 large- scale plants. The Group’s total investment in Vietnam is over USD 1 billion, creating jobs

for nearly 200,000 Vietnamese people.

Ngày 29/06/2017, Bệnh viện Tân Tạo mở cửa đón người dân khu vực Đức Hòa và các xã

lân cận tới khám và chữa bệnh miễn phí.

Đây là chương trình có quy mô bài bản do VN Hope ( Tổ chức y tế thuộc viện Hàn Lâm Nhi

Khoa Hoa Kỳ ) chủ trì, phối hợp cùng GS. Thạch Nguyễn – Trưởng khoa Y ĐH Tân Tạo

và Bệnh viện Tân Tạo. Chương trình đón gần 100 bác sĩ và sinh viên Y Hoa Kỳ đến Bệnh

viện Tân Tạo làm việc gần nửa tháng. Đoàn dành 3 ngày để giảng dạy kỹ năng khám bệnh

cho các sinh viên Khoa Y Đại học Tân Tạo. 8 ngày để khám - chữa bệnh, phát thuốc miễn

phí cho trên 3000 người dân trong KCN Tân Đức và nhân dân thị trấn Đức Hòa và các xã

lân cận Khu công nghiệp Tân Đức. Trong những ngày khám chữa bệnh miễn phí, bà con

còn được tặng thuốc và nhiều quà tặng phục vụ sức khỏe.

Page 11 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 11

On June 29, 2016, Tan Tao Hospital

greeted residents from Duc Hoa District

and nearby communes for free health

examination and treatment.

This is a large-scale program sponsored

by the VN Hope (American Academy of

Pediatrics) in coordination with Dr. Thach

Nguyen - Dean of School of Medicine of

Tan Tao University and Tan Tao Hospital.

The program brought nearly 100 Ameri- can physicians and students to Tan Tao

Hospital for nearly half a month. The

delegation spent three days teaching

medical examination skills for students

of Tan Tao School of Medicine, and 8

days providing free medical examination

and treatment and give free medicine for

over 3,000 people in Tan Duc Industri- al Park and the people in Duc Hoa town

and neighboring communes of Tan Duc

Industrial Park. On the day of free health

check-ups and treatment, visitors were

given medicine and gifts for health.

Page 12 of 210

12 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

05 Trường phổ thông Năng khiếu Đại học Tân Tạo vui mừng báo cáo

thành tích năm học 2016-2017/ Tan Tao Talented High School reported

good achievement of the 2016-2017 school year

Kết thúc năm học 2016-2017, trong tổng số 310 học sinh của Trường THPT năng khiếu,

Đại học Tân Tạo có 309/310 em được xếp loại Hạnh kiểm Tốt. 231/310 em đạt danh hiệu

HSG, chiếm 74,52 % học sinh toàn trường. Đáng chú ý là có 1 số lượng lớn học sinh giỏi

thuộc về khối 11, chiếm 94,12% số lượng HSG chung của toàn trường. 76/310 em đạt loại

Khá. Chỉ có 3/310 học sinh bị xếp học lực Trung bình.

Nhiều tài năng TTS đã khẳng định mình trong các cuộc thi HSG cấp quốc gia và cấp tỉnh.

3 học sinh đã đạt giải quốc gia môn Ngữ văn và Vật lý trên tổng số 4 học sinh Long An

tham dự. Điểm mạnh của học sinh TTS chính là ngoại ngữ. 9 học sinh TTS đã mang về

cho trường 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba trong cuộc thi Tiếng Anh qua mạng internet cấp

tỉnh. 1 Huy chương Bac, 2 Khuyến khích trong cuộc thi IOE cấp toàn quốc.

Trong trái tim 94 học sinh khối 12 sắp ra trường, Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến chính là

1 người mẹ “Với trái tim 1 người mẹ vĩ đại, Cô đã trao tặng học bổng, giám sát và tạo mọi

điều kiện tốt nhất cho chúng em được học tập và phát triển. Chúng em sẽ không bao giờ

quên công ơn của Cô”.

By the end of the 2016-2017 school year, among a total of 310 students in Tan Tao Tal- ented High School (TTS), 309/310 students had the Good Conduct, 231/310 students

achieved the excellent student title, accounting for 74.52% of the entire students in the

school. It is noteworthy that a large number of excellent students belong to the 11th grade

students, accounting for 94.12% of the total excellent of the school, 76/310 students had

fair good performance, only 3/310 students were rated average.

Many talented students from TTS showed talents in the national and provincial academic

competitions. Three students of TTS out of 4 Long An students won the National Liter- ature and Physics Prize. The strength of TTS students is English skill. In the provincial

level internet-based Olympic English contest, 9 students of TTS won one first prize, three

second prizes, five third prizes, and 1 Bronze Medal, 2 Consolation Prize at the national

Internet-based Olympic English contest.

In the hearts of 94 students in the 12th grade, Mme. Dang Thi Hoang Yen, Founding Pres- ident of TTU, is a mother. “With the heart of a great mother, she granted scholarships,

supervised and created the best conditions for our students to learn and develop. We will

never forget her kindness and support to us. “

Page 13 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 13

06 TTG long trọng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng nhân

dịp Đại lễ Phật đản 2017/ TTG solemnly organized community activities

on the occasion of the 2017 Buddha’s Birthday

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2017, Tập đoàn Tân Tạo đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo

cộng đồng, được đông đảo người dân địa phương, công nhân tại các khu công nghiệp

đánh giá cao, hưởng ứng.

Tại KCN Tân Tạo và KCN Tân Đức đã diễn ra hoạt động trao suất ăn từ thiện cho công

nhân của các doanh nghiệp và người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Xuân là người dân

ngụ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân vui vẻ cho biết, tại Khu công nghiệp Tân Tạo

có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động song việc làm từ thiện, lại đúng dịp Đại lễ Phật

đản thì lại không có nhiều doanh nghiệp làm. Việc phát các suất ăn miễn phí dịp này thể

hiện sự quan tâm và rất có ý nghĩa đối với người dân nghèo, công nhân còn nhiều khó

khăn. Anh Phạm Văn Quang, công nhân Công ty sợi An Việt ở Khu công nghiệp Tân Đức

chia sẻ, không chỉ anh mà nhiều công nhân tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu

công nghiệp Tân Đức rất háo hức đến hết giờ làm buổi sáng để ra điểm phát các suất ăn

từ thiện. Theo anh Quang, đây là sự quan tâm thiết thực của Tập đoàn Tân Tạo đối với

người lao động tại các doanh nghiệp và mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động như vậy.

Cũng nhân dịp này đã diễn ra hoạt động rước tượng Đản Sanh Phật trên xe hoa, diễu

hành qua nhiều công ty thành viên của TTG trong khu công nghiệp Tân Đức; tặng Y Phật

thỉnh từ Nepal để cầu phúc lộc cho các Công ty; nghi thức tắm Phật và rước đèn hoa đăng.

On the occasion of the 2017 Budda’s Birthday,Tan Tao Group organized many activities to

help the community, which was appreciated by local people and workers in industrial parks.

In Tan Tao Industrial Park and Tan Duc Industrial Park, the charity meal donation event for

workers was held by companies and local people. Ms. Nguyen Thi Xuan, a resident of Tan

Tao A Ward, Binh Tan District, was happy to say that Tan Tao Industrial Park had many

companies but the charity activity, which was held at the Buddha’s Birthday, was conduct- ed by a few companies . The distribution of free meals on this occasion showed attention

and meaningfulness for poor people and workers. Pham Van Quang, a worker at An Viet

Textile Company in Tan Duc Industrial Park said that not only he but many workers in the

companies in Tan Duc Industrial Park were very eager to finish their morning work shift to

go to the charity meal donation places. According to Quang, it showed care and attention

of Tan Tao Group for workers and expected to have more such activities.

On this occasion, the procession of the Buddha statue on the flower carriage was held,

marching through many member companies of Tan Tao Group in Tan Duc Industrial Park;

giving Buddhist gifts from Nepal to pray for companies; the ritual of bathing the Buddha

and the lantern procession.

Page 14 of 210

14 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

TỔNG QUAN VỀ

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO

Page 16 of 210

16 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

CỔ ĐÔNG VÀ CỔ PHẦN SHAREHOLDERS AND SHARES

Cổ phần: Tính đến ngày 31/12/2017, vốn điều lệ của Công ty như sau:

Shares: To December 31, 2017, capital share of the company as follows:

• Vốn điều lệ của Công ty/Capital share : 9.384.636.070.000 đồng

• Mệnh giá 1 cổ phiếu/Face value: 10.000 đồng

• Khối lượng cổ phiếu niêm yết/Issued shares: 938.463.607 cổ phiếu/shares

• Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành/Shares in circulation: 938.321.575 cổ phiếu/shares

• Cổ phiếu quỹ/Treasury shares: 142.032 cổ phiếu/shares

Cơ cấu cổ đông/ Shareholders structure:

49.6% 44.2%

5.4%

0.8%

Cơ cấu cổ đông/ Shareholders structure:

Tổ chức trong nước/Domestic

Institutions

Cá nhân trong nước/Domestic

Individuals

Tổ chức nước ngoài/ Foreign

Institutions

Cá nhân nước ngoài/Foreign

Individuals

Page 17 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 17

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Organization chart

Note: The boxes with sa t the same levels of positions.

H.Định chỉ tiêu/ngân sách

Target & Budget Planning

GĐ HCNS & ĐT

Admin-HR-Training Director

IT

Hánh chính

Administration

Đội an ninh

Team Security

ĐHĐCĐ

General Shareholders

CT. HĐQT

Chairwoman

Tổng Giám Đốc C.E.O

Ban kiểm soát

Supervisory Board

Giám Sát Pháp lý

Legal Council

Kinh doanh

Sales

Khu CN

IP

Tân Tạo

Tân Đức

Kiên

Lương

Khu dân cư

E City

Tân Tạo

Tân Đức

Sàn GD HCM

HCM R.E T.B

H.Hoá/DV khác

Other

Products/Services

Tiếp thị

Marketing

Sàn GD LA

LA R.E T.B

Dịch vụ khách hàng

Customer Services

Kế hoạch

Planning

Phó TGĐ KD & TT

Vice President – Sales & Marketing

Cấp Giám đốc / Director level

Cấp trưởng phòng/chuyên viên

Manager/ cer level

Cấp nhân viên / Staff level

Đối nội /

Internal Relations

Truyền thong qua Web

Web Communication

T.Tin thị trường /R&D

Market Information/R&D

m sóc khách hàng Chă

Customer Care

sau bán hàng

ụ ch v

ị

D

After Sales

Dịch vụ tiếp thị

Marketing Services

Design Thiết kế /

P.R & Media Truyền thông /

Phó TGĐ Tài chính

CFO

Finance / Tài chính

Accounting Kế toán /

Quan hệ đầu tư/

Investor Relation

Kiểm toán nội bộ

Internal Auditor

Hợp nhất & Mua lại

Mergers & Acquistion

Pháp lý

Legal

Quản lý Dự án

Project Management

Cho thuê kho bãi

Warehouse - Yard Rental

ng ưở Cho thuê nhà x

Factory Rental

Phó TGĐ Đầu Tư

Vice President - R&D

Đất đai Thủ tục

Land legal procedures

Giải tỏa Đền bù –

Compensation

Giấy phép

Licencing

Quan hệ quốc tế

International Relation

yên cứu & Phát Ngu

Triển

R & D

KD

-

ư Xúc tiến ĐT

Investment Promotion -

Business

GĐ Kỹ Thuật Môi Trường

Technology & Environment Director

Ban KT-XD

Construction Division

Đối ngoại

External Affairs

XD NM xử lý nước thải

Waste water treatment

plant construction

XD xưởng

n actory constructio F

hà máy nước XD n

n ater plant constructio W

XD nhà ở, toà nhà

House & building

construction

Đường xá

Road construction

San lấp

Levelling & filling

itagroup/tantaocity/itaecity

ITA Fund Quỹ ITA /

ITA Express

GĐ Vật Giá

Procurement Director

Training

/ Đào tạo

HR

/ Nhân sự

Page 20 of 210

20 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

• Đại học Tân Tạo được cấp giấy phép đào tạo ngành Bác sĩ Y khoa và Công nghệ sinh học / Tan Tao University

obtained approval of offering Doctor of Medicine and Biotechnology programs.

• Chính thức đưa các sản phẩm gạo sạch mang nhãn hiệu nàng Yến, nếp sạch Vua Liêu ra thị trường / Launch of

Nang Yen and Vua Lieu hygienic rice brands on the market.

• Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến được trao Danh hiệu Trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận

kinh tế xã hội 2013 / Chairwoman Dang Thi Hoang Yen was honored Top 100 Vietnamese Intellectuals of 2013 for

signifiant achievements on economic and social fronts.

• Bà Đặng Thị Hoàng Yến nhận giải Nhà lãnh đạo giỏi ASEAN và được trao giải thưởng Top 100 gương mặt lao

động xuất sắc nhất năm 2015.

Chairwoman of the Board of Management Mme. Dang Thi Hoang Yen was granted the ASEAN Excellent Business

Leaders Award and the Top 100 Excellent Entrepreneurs Award 2015.

• Ngày 10/5/2015 ITA nhận danh hiệu “Thương hiệu xuất sắc tiêu biểu Việt Nam 2015”

On May 10, 2015, ITA Group awarded “ Vietnam Excellent Brand 2015”

• Ngày 6/8/2015 Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo ra mắt và công bố chính thức đi vào hoạt động

On August 6, 2015, Tan Tao General Hospital was formally put into operation

• Đại học Tân Tạo trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên khóa đầu tiên

Tan Tao University holds its first Commencement Ceremony

• Ngày 11 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Tổng Cục Năng lượng - Bộ Công thương và Công tượng Tân Tạo đã ký

Biên bản ghi nhớ phát triển dự án BOT Nhà máy điện Kiên Lương 1.

On December 11, 2015, in Hanoi, General Department of Energy (Ministry of Industry and Trade) and Tan Tao Energy

Corporation (TEC), a subsidiary of Tan Tao Group, signed the Memorandum of Understanding for development of

the Kien Luong 1 Thermal Power Plant BOT Project.

• Ngày 19/12/2015 Tadico nhận giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững năm 2015

On December 19, 2015, Tadico awarded 2015 Sustainable Business Award

• Ngày 7/ 3/ 2014, Bộ Công thương đã có Văn bản số 230/TCNL-BOT thông báo ý kiến của Văn phòng Chính

phủ đồng ý cho Tân Tạo chuyển hình thức đầu tư Dự án Kiên Lương 1 từ BOO sang BOT./ On March 7, Ministry of

Industry and Trade issued Document No. 230/TCNL-BOT notifying the decision of the Government Office approving

Tao Tao Energy Corporation to change investment form of Kien Luong 1 project from BOO to BOT .

• Ngày 27/4/2014, lễ trao giải thưởng “Nhà quản lý xuất sắc thời đại Hồ Chí Minh” được sự chỉ đạo và bảo trợ của

Ban Tuyên giáo TW đã long trọng diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Trường Đại học

Tân Tạo và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo đã được vinh danh là “Nhà quản lý xuất sắc thời đại Hồ Chí Minh”. / On

April 27, 2014, the "Outstanding Leaders in Ho Chi Minh Era” award ceremony under the direction and sponsorship of

the Central Popularization Committee was held at the Hanoi Opera House. Mme. Dang Thi Hoang Yen, Chairwoman of

Tan Tao University and Tan Tao Group was presented the “Outstanding Leader in Ho Chi Minh Era " Award.

• Ngày 20/12/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo đã vinh dự đón nhận biểu trưng Chỉ số tín

nhiệm Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2014 tại ‘Hội nghị công bố chỉ số tín nhiệm và trao chỉ số tín nhiệm

doanh nghiệp phát triển bền vững 2014”do Viện Doanh Nghiệp Việt Nam, phối hợp Bộ Công Thương tổ chức. /

On December 20, 2014, the Trusted and Sustainable Index 2014 award ceremony was held by the Vietnam Enterprise

Institute and by Ministry of Industry and Trade at the T-78 Convention Center – Central Office (Politburo), Ho Chi Minh

City. Ms. Nguyen Thi Ngoc Trang, Vice Chief of Southern Mission Agency of Ministry of Industry and Trade granted the

Trusted Brand Award to ITACO represented by Mr. Thai Van Men, COO of ITACO.

NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG CỦA TẬP ĐOÀN TÂN TẠO / KEY MILESTONES OF TAN TAO GROUP

2013

2014

2015

Page 21 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 21

• Phối hợp với Đại học Tân Tạo thực hiện thành công thí điểm mô hình trồng gạo sạch đạt tiêu chuẩn Global

G.A.P. / Collaboration with Tan Tao University successfully conducted a pilot hygienic rice production model in accor- dance with the Global G.A.P Certifiation.

• Đã vượt qua mọi khủng hoảng, trong khi hàng trăm doanh nghiệp phải đóng cửa, nhiều doanh

nghiệp bị thâu tóm, Tập đoàn Tân Tạo đã vững vàng vượt qua sóng gió, tiếp tục kinh doanh có lãi và khẳng định

bản lĩnh của mình trên thương trường và thực sự là một trong những cánh chim đầu đàn của doanh nghiệp

ngoài quốc doanh / Overcoming the recession period when hundreds of companies went into bankcruptcy and

others acquired, Tan Tao Group stayed fim to overcome storms to continue to make profis and confimed its high

standing on the market as a lead bird of non-state companies.

• Là một trong 9 công ty hàng đầu Việt Nam được lựa chọn tính chỉ số Russell Vietnam Index / One of nine lead- ing Vietnamese companies included into the Russell Vietnam Index.

• Là một trong 10 công ty Việt Nam có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao nhất được lựa chọn

tính chỉ số S&P Vietnam 10 Index / One of 10 Vietnamese Companies with the largest market capitalization and

highest liquidity included into S&P Vietnam 10 Index.

• Đứng thứ 35 trong số 200 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam đóng góp thuế thu nhập lớn

nhất / Ranking 35th among Vietnam’s Top 200 Private Companies with highest income corporate tax

contribution.

• Lễ khởi công Đại học Tân Tạo / Ground breaking ceremony of Tan Tao University.

• Khởi công xây dựng hạ tầng cho Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương có công suất 4,400 MW / Launch of Infra- structure Construction for the 4,400 MW Kien Luong Thermal Power Complex.

• Lễ khởi công nhà máy thủy điện DakMi 1 / Ground breaking ceremony for DakMi 1 Hydro Power Plant.

• Khởi công xây dựng Tân Đức Plaza và Tân Tạo Plaza cung cấp nhà ở cho công nhân / Launch of construction of

Tan Duc Plaza and Tan Tao Plaza to provide housing for workers.

• Đón nhận Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng / Receiving the Third-class Labor Medal of

the Government awarded by the State President.

• Giải thưởng Siêu sao kinh doanh cho kết quả kinh doanh xuất sắc và đóng góp cho cộng đồng do Quốc hội

Việt Nam trao tặng / Business Super Stars Cup in recognition of our scale of business operations and contribution to

the community by Vietnam National Assembly.

• Được vinh danh 100 doanh nghiệp thành công và sáng tạo hàng đầu Việt Nam do VCCI và VTV

trao tặng / Top 100 Successful & Innovative Companies granted by VCCI and Vietnam Television.

• Hoàn thành xây dựng Khu công nghiệp Tân Đức – Giai đoạn 1 / Completion of construction works within Tan

Duc Industrial Park – Phrase One.

• Lễ ra mắt 3 quỹ từ thiện của Tập đoàn tại Hà Nội: (i) Quỹ ITA vì tương lai, (ii) Quỹ ITA chiến thắng bệnh tật; và (iii)

Quỹ ITA hàn gắn vết thương / Launch of three charitable foundations in Hanoi: (i) ITA Scholarship; (ii) ITA Medical

Aid; and (iii) ITA Veterans Assistance.

• Lễ khởi công Khu công nghiệp Tân Đức – Giai đoạn 1 và Tân Đức E.City / Ground breaking ceremony for Tan Duc

Industrial Park – Stage Two and Tan Duc E.City.

2007

2009

2011

2011

Page 22 of 210

22 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG CỦA TẬP ĐOÀN TÂN TẠO / KEY MILESTONES OF TAN TAO GROUP

• Khởi công Khu công nghiệp Tân Đức – Giai đoạn 1.

Launch of Tan Duc Industrial Park - Phrase One.

• Được Chủ Tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng III / The Third-Class Labor Medal Award

granted by the State President

• Khởi công Khu công nghiệp Nhơn Trạch / Launch of Nhon Trach Industrial Park.

• Giấy chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO 9001:2000 / Quality Control Certifiate ISO 9001:2000.

• Là công ty phát triển khu công nghiệp đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Tp. HCM vào ngày 15

tháng 11 năm 2006 / The first industrial park developer listed on the HOSE on November 15, 2006.

• Khởi công Khu công nghiệp Nhơn Hội / Launch of Nhon Hoi Industrial Park.

• Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 2 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ

năm 2001-2005 / The Second-Class Labor Medal granted by the State President for excellent achievements during

the 2001-2005 period.

2003

2004

2005

2006

• Khởi công Khu công nghiệp Tân Tạo – Giai đoạn 2 / Launch of Tan Tao Industrial Park - Phase Two.

• Giấy chứng nhận kiểm soát môi trường ISO 14001:1996 và 14001:2004 / Environmental Control Cer- tifiate ISO 14001:1996 and updated version 14001:2004.

Page 23 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 23

• Khởi công Khu công nghiệp Tân Tạo – Giai đoạn 1.

Launch of Tan Tao Industrial Park - Phase One.

• Doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam được cấp đất phát triển Khu công nghiệp.

The first private sector to be granted land for IP development in Vietnam.

Lễ động thổ KCN Tân Tạo

Ground-breaking ceremony for Tan Tao IP

Chủ tịch tập đoàn Tân Tạo nhận giải thưởng Ngôi Sao Kinh

Doanh 2007

Tan Tao Group's Chairwoman received Super Star Award in 2007

Bà Trương Mỹ Hoa phó chủ tịch nước tham dự lễ kỷ niệm

10 năm thành lập KCN Tân Tạo / HE Truong My Hoa - Vice

President attended 10 years Anniversary Tan Tao IP

TGĐ Thái Văn Mến cùng đoàn DN Việt Nam tiếp kiến Chủ

tịch nước tại Phủ chủ tịch / Mr. Thai Van Men, COO of TTG,

and delegation of Vietnamese Entrepreneurs met the Presi- dent at the Presidency Palace

1996

1997

Page 24 of 210

24 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF MANAGEMENT 2016-2017

Mme. Đặng Thị Hoàng Yến

Chủ Tịch HĐQT

Chairwoman

Lê Thị Phương Chi

Ủy viên BKS

Member

Võ Tấn Phong

Ủy viên BKS

Member

Đỗ Tuấn Cường

Trưởng BKS

Head of SB

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐT & CN TÂN TẠO

Nguyễn Thanh Phong

Ủy viên HĐQT

Member

Trần Hoàng Ân

Ủy viên HĐQT

Member

Đặng Thành Tâm

Ủy viên HĐQT

Member

BAN KIỂM SOÁT / SUPERVISORY BOARD

Page 25 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 25

Mme. Đặng Thị Hoàng Yến

Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Chairwoman and General Director

Võ Chánh Cương

GĐ KỸ THUẬT - XÂY DỰNG

Technique - Construction

Director

Brent Beachler

TGĐ TADICO

TADICO’s G. Director

Mai Công Hồ

GĐ TÀI CHÍNH

Financial Director

Lê Minh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chief Accountant

Nguyễn Thị Lài

GĐ Taserco

Taserco Director

Trần Hoàng Ân

P. TGĐ

Deputy GD

BAN ĐIỀU HÀNH / BOARD OF DIRECTORS

Đỗ Tuấn Cường

GĐ Ban R&D

R&D Director

Phạm Phan Quốc Bảo

GĐ Công nghệ - Môi trường

Environment Director

Nguyễn thị Thanh Tuyền

P. GĐ HC-NS

Admin-HR-V. Director

Page 26 of 210

26 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & CN TÂN TẠO ITACO ORGANIZATIONAL CHART

CHỦ TỊCH HĐQT

Mdm Dang Thi hoang Yen,

chairwoman of the Board of Management

Bà Đặng Thị Hoàng Yến là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản

trị kiêm Tổng giám đốc của ITACO. Ngoài ra, bà còn là Chủ tịch Hội

đồng Quản trị của trường Đại học Tân Tạo, Chủ tịch của Diễn đàn Do- anh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ, Thành viên của Hội đồng tư vấn kinh

doanh Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP),

thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), thành

viên của Chương trình nghị sự toàn cầu Khu vực Đông Nam Á của Diễn

đàn kinh tế thế giới.

Mme. Dang Thi Hoang Yen is the Founder, Chairwoman of the Board of

Management and CEO of ITACO. In addition, she is the Founding President

of Tan Tao University, Chair of the Vietnam-US Business Forum, Member

of ESCAP Business Advisory Council, Member of ASEAN Business Adviso- ry Council (ASEAN-BAC), and Member of World Economic Forum’s Global

Agenda Council on Southeast Asia.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Thành phố

Hồ Chí Minh, có bằng Thạc sĩ về chiến lược tại Hoa Kỳ, và đang theo

đuổi chương trình tiến sĩ về Quản trị lãnh đạo trong giáo dục đại học (Leadership in Higher Education). Sau

khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bà công tác tại cơ quan Nhà nước 13 năm. Năm 1993,

bà quyết định tạo dựng con đường đi cho riêng mình khi thành lập Công ty TNHH Hoàng Yến, tiền thân của

Tập đoàn Tân Tạo ngày nay. Tập đoàn Tân Tạo đã phát triển trở thành doanh nghiệp phát triển hạ tầng và khu

công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và tạo ra hàng trăm ngàn việc làm trong nước. Hiện nay Tập đoàn Tân

Tạo có 21 công ty con hoạt động trên nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng, xây dựng, năng lượng và truyền

thông.

Mme. Yen graduated from the Ho Chi Minh City University of Economics, obtained a Master degree in strategy in the US,

and is currently pursuing a PhD in Leadership in Higher Education. After graduation from Ho Chi Minh City University

of Economics, she worked for the Vietnamese Government for 13 years. She started up her own company Hoang Yen

Company Ltd. in 1993, which is the precursor of Tan Tao Group. The Group has become a leading industrial park and

infrastructure developer in Vietnam and has created hundreds of thousands jobs across Vietnam The Tan Tao Group

has 21 subsidiaries across multiple sectors, including infrastructure development, construction and media.

Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiêp Tân Tạo - ITACO, công ty con thuộc Tập đoàn Tân Tạo, đã trở thành

một trong 9 cổ phiếu blue-chip được chọn gia nhập chỉ số chứng khoán Russell Global Index và là 1 trong 10

công ty có giá trị vốn hóa lớn và tính thanh khoản tốt nhất Việt Nam hiện nay được lựa chọn tính toán trong

chỉ số S&P Vietnam 10 Index. Theo bảng xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn

nhất Việt Nam năm 2011 được Công ty Vietnam Report phối hợp với báo VietNamNet và tạp chí Thuế công

bố, Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo xếp thứ 129 và xếp thứ 35 trong danh sách 200 doanh ng- hiệp tư nhân đóng thuế thu nhập lớn nhất 2011.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN &

KINH NGHIỆM CỦA CÁC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

Page 27 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 27

ITACO, the publicly listed subsidiary of Tan Tao Group, promptly became one of nine blue-chip stocks to be estab- lished as part of the Russell Global Vietnam Index 10 and the Standard & Poor’s Vietnam 10 Index. According to the

2011 ranking of Vietnam’s top 1000 companies with the highest corporate income tax contribution conducted by

the Vietnam Report Company in coordination with VietnamNet and Tax magazine of the General Department of

Taxation, ITACO is ranked 129th and 35th among Vietnam’s top 200 private companies with the highest corporate

income tax contribution.

Năm 2002, Bà sang Hoa Kỳ để bắt đầu công việc kinh doanh của mình tại đây. Bà đã thành lập Công ty TNHH US

Southern Homes, hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà và Công ty Cổ phần US Southern hoạt động trong lĩnh

vực phát triển đất đai.

In 2002, Mme. Yen travelled to the United States in order to develop her business in real estate. At that time, she

founded US Southern Homes LP in residential development and US Southern Corporation in land development.

Năm 2007, Tập đoàn Tân Tạo đã thành lập Quĩ ITA vì tương lai,Quĩ ITA chiến thắng bệnh tật, Quĩ ITA hàn gắn

vết thương nhằm hỗ trợ việc học, y tế và vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, hàng

ngàn học bổng của Tập đoàn được trao tặng cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trên

khắp cả nước. Ngoài ra, bà đã tài trợ và sáng lập Trường Đại học Tân Tạo, trường đại học được xây dựng theo

tiêu chuẩn Hoa Kỳ giúp sinh viên có cơ hội học năm thứ ba tại Hoa Kỳ. Sinh viên tốt nghiệp của trường sẽ có

thể theo học sau đại học tại các trường đại học trên toàn thế giới.

In 2007, Mme. Dang returned to Vietnam and founded ITA Scholarship, ITA Medical Aid and ITA Veterans Assis- tance for the purpose of providing education, medical support and financial assistance to the needy of Vietnam.

Annually, thousands of these scholarships are awarded to outstanding students nationwide. Simultaneously, she

donated and founded Tan Tao University (TTU), the country’s fist Vietnamese-American University, whose accred- itation according to US Education standards, will help facilitate qualified students to spend the duration of their

third year studying in the US as part of an exchange program. Graduates from TTU will likewise qualify to matric- ulate in international post-graduate programs.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã được nhận nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Giải thưởng Top

100 nhà lãnh đạo tài đức ASEAN năm 2016, được vinh danh Nhà Lãnh đạo giỏi ASEAN năm 2015, Giải thưởng

Top 100 Nhà quản lý xuất sắc khu vực ASEAN năm 2014, Giải thưởng Chu Văn An vì sự phát triển Văn hóa Giáo

dục Việt Nam của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2014); Bảng Vinh danh Nhà Quản Lý Xuất

Sắc Thời Đại Hồ Chí Minh (2014); Giải thưởng nhân văn 2011 của Ủy ban hữu nghị thành phố San Francisco

và thành phố Hồ Chí Minh, Giải thưởng doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2008 và 2009, Giải thưởng Bông

hồng vàng năm 2008 dành cho các nữ doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã

hội của đất nước cũng như sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Giải thưởng Siêu sao kinh

doanh năm 2007 dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu nhất của Việt Nam trong quá trình hội nhập và cạnh

tranh quốc tế và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Long An và UBND Tp.HCM.

Mme. Yen Dang has been awarded with numerous international and national prestigious prizes and merits, includ- ing the Top 100 ASEAN Talent and Virtuous Leader 2016, the ASEAN Excellent CEO Award 2015, the Top 100 ASEAN

Excellent CEO Award 2014, the Chu Van An Award for the Development of Vietnamese Culture and Education from

the Union of Science and Technology Association of Vietnam 2014; the Certificate of Honor for the Outstanding

Manager of the Ho Chi Minh Era 2014; the Humanitarian Award 2011 by San Francisco – Ho Chi Minh City Sister City

Committee, the Typical Vietnamese Entrepreneur Award (2008, 2009); the 2008 Golden Rose Award for outstanding

business women with significant contribution to the national socio-economic development as well as the develop- ment of Vietnamese business community, the 2007 Business Super Star Award for Vietnam’s outstanding entrepre- neurs in international integration and competition, and many other Certificates of Merit granted by Government

Prime Minister, Ho Chi Minh City People’s Committee and Long An Province People’s Committee.

Page 28 of 210

28 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & CN TÂN TẠO ITACO ORGANIZATIONAL CHART

Ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch của Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (SGI)

– một trong những Tập đoàn đầu tư và phát triển hạ tầng hàng đầu

tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội xây dựng và Vật liệu xây dựng Tp. HCM,

Chủ tịch diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Nhật, Thành viên của Tổ chức Tổng

giám đốc trẻ Thế giới, Thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC

(ABAC), Cố vấn cao cấp cho kế hoạch hành động của Chính phủ Việt

Nam khi tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Ông là doanh nhân ngoài quốc doanh đầu tiên nhận Huân chương Lao

động hạng nhất của Chủ tịch nước. Ông còn được tặng thưởng: Huân

chương Lao động hạng nhì và hạng ba của Chủ tịch nước và nhiều bằng

khen của Thủ tướng Chính phủ. Ông tốt nghiệp kỹ sư hàng hải tại trường

Đại học Hàng Hải và có bằng cử nhân luật, cử nhân quản trị kinh doanh

của trường Đại học Luật Hà NỘi, bằng Diploma of Business Management

của Trường Henley - Anh Quốc.

Mr. Dang Thanh Tam is Chairman of Saigon Invest Group (SGI) - one of the leading investment and infrastructure

development conglomerate in Vietnam, Chairman of Ho Chi Minh Construction and Construction Material Associa- tion, Co-Chairman of Vietnam – Japan Business Forum, member of Young Presidents Organization, Member of APEC

Business Advisory Council (ABAC), High-ranking adviser for Vietnamese Government WTO action Plan.

Mr. Tam was the first businessman from a non-state company awarded with First Class Labor Medal, and was also

awarded with Second and Third Class Labor Medals by the President of Vietnam. He has been granted many Merit

Certificates from the Prime Minister. Mr. Tam holds a Maritime University degree, a Bachelor of Business Administra- tion and Bachelor of Law from the Hanoi Law University, and a Diploma of Business Management from the Henley

Management College in the UK.

ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM

Ông Trần Hoàng Ân (Trần Dương) tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ

tại Học viện truyền thanh truyền hình quốc tế (L’Institut interna- tional de l’image et du son) - Cộng hòa Pháp. Sau đó, ông tốt nghiệp

tiến sĩ kinh tế tại Đại học tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Liên bang

Nga (Российский университет дружбы народов). Ngoài ra, ông cũng

được học qua nhiều khóa đào tạo về quản lý truyền thông, quản lý

hành chính công, quản lý nhân sự cấp cao, hợp tác phát triển kinh tế

giáo dục quốc tế, tâm lý học tại Pháp.

Dr. Tran Hoang An (Tran Duong) received a Bachelor’s Degree and Mas- ter‘s Degree from the International Institute of image and sound (or in

French: L’Institut international de l’image et du son) in France. Then, he

obtained a Doctoral degree from the People’s Friendship University of

Russia (in Russian: Российский университет дружбы народов). In ad- dition, he also completed training courses in media management, public

administration, senior management, international cooperation for economic and education development and

psychology courses in France.

Tiến sĩ Trần Dương đã có kinh nghiệm trên 20 năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình và kinh doanh quốc

tế kể từ năm 1997. Ông sống và làm việc ở nhiều quốc gia như: Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Algeria; Québec,

ÔNG TRẦN HOÀNG ÂN

Page 29 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 29

ÔNG TRẦN ĐÌNH HƯNG

Ông Nguyễn Thanh Phong là thành viên Hội đồng Quản trị của

ITACO từ năm 2006. Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh

vực kiến trúc và công nghệ thông tin. Ông là Tổng Giám Đốc của Công

ty Cổ phần đầu tư – tin học & tư vấn xây dựng Phương Nam và phụ

trách quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty. Từ tháng 11 năm 2001

đến nay, ông giữ nhiều chức vụ khác nhau tại công ty Phương Nam

như kỹ sư, Phó Giám đốc, phó Tổng giám đốc. Ông tốt nghiệp ĐH Bách

khoa năm 1999 và thạc sỹ quản trị kinh doanh năm 2005 tại trường ĐH

Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh.

Mr. Nguyen Thanh Phong has served as a member of the Board of Man- agement since 2006. He has had more than seventeen years of solid ex- perience in the field of IT, Engineering and Architecture. He is also the

President of SEI where he is in-charge of the overall management of the

technical operation of the company. From November 2001 up to present,

he has held various positions at SEI including Engineer, Deputy Director

and currently Vice President. Mr. Phong graduated with a Bachelor’s Degree in Engineering in 1999 and a Master’s

Degree in Business Administration from the Ho Chi Minh City University of Polytechnics in 2005.

ÔNG NGUYỄN THANH PHONG

Canada, Liên bang Nga và các nước khu vực Đông Nam Á.

Dr. Tran Duong has acquired over 20 years of proven experience in the field of international television and busi- ness since 1997. He lived and worked in many countries such as the French Republic, the People`s Democratic

Republic of Algeria; Québec, Canada, the Russian Federation and Southeast Asian countries.

Ông Trần Dương hiện nay giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Tân Tạo. Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần đầu tư, nghiên cứu & xuất khẩu gạo thơm Itarice. Phó hiệu trưởng, Trưởng Khoa Kinh tế &

Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Tân Tạo.

Dr. Tran Duong currently holds the positions of Vice Standing President of Tan Tao Group, President of Itarice

Fragrant Rice Investment, Research and Export Corporation, Vice Provost and Dean of School of Economics and

Business Administration of Tan Tao University.

Page 30 of 210

30 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ THE BOARD OF DIRECTORS

Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Mme. Dang Thi Hoang Yen

Chairwoman of the Board of Management and

Chief Executive Officer

Ông Trần Hoàng Ân (Trần Dương)

Thành viên Hội đồng Quản trị và Phó Tổng

giám đốc thường trực

Dr. Tran Hoang An (Tran Duong)

Member of the Board of Management and Vice

Standing President

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & CN TÂN TẠO ITACO ORGANIZATIONAL CHART

Page 31 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 31

ÔNG MAI CÔNG HỒ

Ông Mai Công Hồ là Giám đốc tài chính phụ trách toàn bộ các vấn

đề về tài chính, mua sắm và đền bù giải tỏa của Tập đoàn. Ông

tốt nghiệp Học viện tài chính và Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Hoa

Kỳ. Ông đã có 25 năm kinh nghiệm về tài chính - kế toán, kiểm toán,

là quản lý cấp trung, cấp cao cho những doanh nghiệp, tập đoàn lớn

của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính. Ông được tặng Huân chương Lao động

Hạng III, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Mr. Mai Cong Ho is Chief Financial Officer in charge of finance, purchase

and land clearance of Tan Tao Group. He graduated from the Academy of

Financce and obtained a Master’s degree in USA. He has had 25 years of

experience in finance - accounting, auditing, serving as middle and senior

managers of large corporations of Ministry of Construction and Ministry

of Finance. He was awarded the Third-Class Labor Medal, Certificate of

Merit from the Prime Minister.

Ông Brent Beachler Tổng Giám Đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

Tân Đức và Khu Công Nghiệp Tân Đức, đã có hơn 16 năm kinh ng- hiệm trong lĩnh vực Kinh Doanh và Tiếp Thị Quốc tế. Có kinh nghiệm

trong tất cả các giai đoạn phát triển bất động sản bao gồm: lập kế

hoạch, xây dựng, điều hành và quản lý. Có kiến thức chuyên sâu về xu

hướng thị trường đã được chứng minh bằng việc đảm bảo việc đầu tư

bất động sản mang lại tăng trưởng tài chính.

Mr. Brent Beachler President of TADICO and CEO of Tan Duc Industrial

Park, bringing over 16 years of experience in international sales and mar- keting. A background in all stages of Real Estate Development includ- ing planning, construction, administration and management In-depth

knowledge of market trends with a proven track record of insuring that

property investments produce financial growth.

ÔNG BRENT BEACHLER

Page 32 of 210

32 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

ÔNG LÊ MINH PHƯƠNG

Ông Lê Minh Phương là Kế toán trưởng của ITACO. Ông tốt nghiệp

Học viện Tài chính Hà Nội chuyên ngành Kế toán năm 2003 và

nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học California Miramar,

Hoa Kỳ năm 2012. Ông Lê Minh Phương đã có 15 năm kinh nghiệm

trong lĩnh vực Tài chính kế toán, trong đó hơn 7 năm đảm nhận chức

vụ Kế toán trưởng của Công ty CP Viglacera Thăng Long, Công ty CP

Viglacera Hà Nội và Công ty CP Thương Mại Cổng Vàng.

Mr. Le Minh Phuong is Chief Accountant of ITACO. He graduated from the

Hanoi Academy of Finance majoring in Accounting in 2003 and obtained

a Master of Business Administration degree from California Miramar Uni- versity - USA in 2012. He has had 15 years of experience in accounting and

finance field, including serving as Chief Accountant for 7 years at Viglac- era Thang Long Ceramics Joint Stock Company, Viglacera Hanoi Ceramics

Joint Stock Company, and Golden Gate Trading Joint Stock Company.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & CN TÂN TẠO ITACO ORGANIZATIONAL CHART

Ông Võ Chánh Cương là Giám đốc kỹ thuật và xây dựng của Tập

đoàn Tân Tạo. Ông tốt nghiệp trường Đại học Toledo, bang Ohio,

Hoa Kỳ vào tháng 6/1985. Ông có bằng cử nhân, chuyên ngành kỹ sư

thiết kế cơ khí và kỹ sư Hóa. Ông là kỹ sư cơ khí/dự án với 30 năm kinh

nghiệm trong nhiều ngành công nghiệp, đa dạng về lĩnh vực thiết kế

sản phẩm cơ khí, thiết kế máy móc, tấm kim loại, nhựa, sản xuất, thiết

bị, bao bì điện tử, động cơ điện và điều khiển tự động PLC.

Mr. Vo Chanh Cuong is Director in charge of technology and construction

of Tan Tao Group. He graduated from the University of Toledo, Ohio, in

June 1985. He holds a bachelor’s degree, majoring in mechanical design

and chemical engineering. A Mechanical/Project Engineer with 30 plus

years of experience across several industries, diversified competencies in

the fields of mechanical product design, machine design, sheet metal,

plastic, manufacturing, facility, electronic packaging, electrical motor/

drives and PLC automation control.

Ông là Kỹ sư thiết kế cho các chương trình không gian NASA/JSC của Công ty hàng không vũ trụ Lockheed

Martin Houston ở Texas, Hoa Kỳ từ năm 2005 đến 2012 và từ năm 2015 đến nay. Trước đó, từ năm 2004-2005,

ông là Giám sát bảo dưỡng hệ thống điện tử tự động tại công ty Motorola ở Sequin, Texas. Từ năm 2003-2004,

ông là Kỹ sư tại Công ty hàng không vũ trụ Goodrich tại Vergennes, Vermont. Từ năm 1995 đến 2003, ông là

kỹ sư kiểm soát chất lượng tại Công ty Takata Seatbelts, Inc., San Antonio, Texas. Từ năm 1985 đến 1995, ông

là kỹ sư trưởng tại Libbey Glass Inc., Toledo, Ohio, Hoa Kỳ.

He worked as a design engineer at the NASA/JSC Space Programs, Lockheed Martin in Houston, Texas, USA from

2005 to 2012 and from 2015 to 2018. Previously, he was a Plant Maintenance Supervisor at Motorola, Inc. Au- tomotive Electronic Systems, Sequin, Texas, USA from 2004 to 2005. He worked as Manufacturing Engineer at

Goodrich Aerospace Corp., Vergennes, Vermont, USA from 2003 to 2004. From 1995 to 2003, he worked as Quality

Engineer at Takata Seatbelts, Inc., San Antonio, Texas, USA. He was a Lead Project/Control Engineer at Libbey

Glass Inc., Toledo, Ohio, USA from 1985 to 1995.

ÔNG VÕ CHÁNH CƯƠNG

Page 33 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 33

Ông Đỗ Tuấn Cường là trưởng Ban kiểm soát của ITACO từ năm

2012. Ông có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán,

Tài Chính, Hành Chính, Xuất Nhập Khẩu, Kinh Doanh, Dự Án và Quản

lý Công ty. Ông giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty CP Khai thác

& Phát triển Kho vận Tân Tạo (ITATRANS) từ năm 2012 đến nay sau khi

luân chuyển qua nhiều đơn vị trong Tập đoàn Tân Tạo. Ông đã trải qua

nhiều vị trí từ thấp đến cao như Kế Toán - Tài Chính, Kinh Doanh, Nhân

Sự, Quản lý Dự Án... cũng như Giám Đốc tại nhiều doanh nghiệp thuộc

khối tư nhân, nhà nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Tp. HCM năm 1998.

Mr. Do Tuan Cuong has served as the Head of the Inspection Committee

of ITACO since 2012. He has had over 19 years of experience in Accounting,

Finance, Administration, Import-Export, Business, Project and Manage- ment. He has served as President of Tan Tao Transporation & Warehousing

Corporation (ITATRANS0 since 2012 after working in many positions of Tan Tao Group. He has had much experi- ence in Accounting - Finance, Business, Human Resources, Project Management ... as well as Director of private,

state-owned and foreign companies. He graduated from the HCM City University of Economics in 1998.

ÔNG ĐỖ TUẤN CƯỜNG

BAN KIỂM SOÁT / INSPECTION COMMITTEE

Bà Lê Thị Phương Chi là thành viên Ban Kiểm soát của ITACO từ năm

2010. Bà Lê Thị Phương Chi tốt nghiệp đại học Kinh tế, chuyên

ngành Kế toán – tài chính năm 2000. Bà Lê Thị Phương Chi đã có hơn

11 năm kinh nghiệm đảm nhận chức vụ Kế Toán Trưởng của Công ty

PHƯƠNG NAM, ITATRANS và TASERCO.

Ms. Le Thi Phuong Chi has been a member of the Inspection Committee

of ITACO since 2010. Ms. Le Thi Phuong Chi graduated from the Universi- ty of Economics majoring in Accounting and Finance in 2000. Ms. Le Thi

Phuong Chi has had more than 11 years of experience as Chief Accoun- BÀ LÊ THỊ PHƯƠNG CHI tant of PHUONG NAM, ITATRANS and TASERCO.

Ông Võ Tấn Phong là thành viên Ban Kiểm soát của ITACO. Ông tốt

nghiệp chuyên ngành Kế toán - Tin học tại trường Tài Chính kế toán IV

năm 2004, và tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường

Đại học Kinh tế Tp.HCM năm 2012. Ông đã nhiều năm đảm nhiệm chức

vụ kế toán trưởng tại Công ty CP Đầu tư Khai Thác sản xuất và Cung

cấp nước Sạch.

Mr. Vo Tan Phong is a member of the Inspection Committee of ITACO.

He graduated from the Finance and Accounting School IV majoring in

Accounting and Informatics in 2004, and graduated from the HCM City

University of Economics majoring in Business Administration in 2012. For

years, he has served as the chief accountant at ITA Water Production and

ÔNG VÕ TẤN PHONG Investment Corporation.

Page 34 of 210

34 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty gạo sạch ITARICE

Headquarter of ITARICE

Page 35 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 35

CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO

TAN TAO INVESTMENT &

INDUSTRY CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Số: 3001/BC-HĐQT/18

No.

TpHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2018

HCMC, day 30 month 01 year 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT REPORT

ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

Năm 2017/ year 2017

Kính gửi/To: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

STATE SECURITIES COMMISSION

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

THE STOCK EXCHANGE

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM.

- Điện thoại/ Telephone: (08) 3750.5171 Fax: (08) 3750.8237 Email:

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 9.384.636.070.000 đồng (Chín ngàn ba trăm tám mươi bốn tỷ sáu trăm ba

mươi sáu triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng).

- Mã chứng khoán/ Securities code: ITA

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ACTIVITIES OF THE GENERAL MEETING OF SHARE- HOLDERS

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the

resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Page 36 of 210

36 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF MANAGEMENT

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Information about the members of the Board of Management:

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

Supervision by the BOD over the Director (General Director):

HĐQT thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản

lý khác và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS công ty kiểm tra các nội dung sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và HĐQT đã đề ra.

- HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ Ban

Kiểm soát, cũng như đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp

thời có các biện pháp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, cán bộ lãnh đạo, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực tài

chính và nhân sự cho các hoạt động của Công ty.

- HĐQT xem xét giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của các quý trong năm 2017, kiểm

tra thường xuyên việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các

quy định hiện hành của pháp luật.

- Bổ nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc điều hành và quyết

định mức lương của các cán bộ quản lý.

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY / ADMINISTRATION REPORT OF ITACO

Page 37 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 37

- Ban Tổng Giám đốc của Công ty phải báo cáo tình hình hoạt động mỗi tháng của Công ty cho HĐQT, từng

thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán bộ lãnh đạo, phải báo cáo công việc đã thực hiện trong tuần, tháng

và kế hoạch của tháng sau cho HĐQT.

- Báo cáo tháng của Ban kiểm soát.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Activities of the Board of Directors’ committees: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

Page 38 of 210

38 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY / ADMINISTRATION REPORT OF ITACO

III. BAN KIỂM SOÁT

SUPERVISORY BOARD

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Information about members of Supervisory Board:

Page 39 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 39

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of

the Supervisory Boardtoward the Board of Management, Board of Directors and shareholders: Kiểm tra, giám

sát để đảm bảo Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông. Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ

quản lý khác

The coordination among the Supervisory Boardwith the Board of Management, Board of Directors and differ- ent managers:

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra,

giám sát mọi hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên

quan.

Ban kiểm soát cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế

hoạch Sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kế toán.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập

thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any):

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/ TRAINING ON CORPORATE GOVERNANCE:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc)

điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Su- pervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with

regulations on corporate governance:

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN

34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI

CHÍNH CÔNG TY.

LIST OF AFFILIATE D PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY AS SPECIFIED IN CLAUSE 34, ARTICLE

6 OF THE SECURITIES LAW AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

WITH THE COMPANY)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

Page 40 of 210

40 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 41 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 41

Page 42 of 210

42 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY / ADMINISTRATION REPORT OF ITACO

Page 43 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 43

Page 44 of 210

44 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY / ADMINISTRATION REPORT OF ITACO

Page 45 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 45

Page 46 of 210

46 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY / ADMINISTRATION REPORT OF ITACO

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp,

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID

card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business reg- istration/equivalent legal documents.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội

bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major sharehold- ers, internal persons and related person of internal person.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công

ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Transaction between internal person of listed company and company’s subsidiaries, or the company in which

listed company takes controlling power

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Transactions between the company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám

đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều

hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of

the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management,

Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

Page 47 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 47

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management,

members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành

viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of

Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp,

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/

Certificate of business registration/equivalent legal documents.

Page 48 of 210

48 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY / ADMINISTRATION REPORT OF ITACO

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND RELATED PERSON OF INTERNAL PERSON

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

List of internal persons and their affiliated persons

Page 49 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 49

Page 50 of 210

50 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY / ADMINISTRATION REPORT OF ITACO

Page 51 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 51

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/

Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC/ OTHER SIGNIFICANT ISSUES

CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairwoman of the Board of Management

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

Page 52 of 210

52 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM

2017 & KẾ HOẠCH 2018

SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 53 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 53

Page 54 of 210

54 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 55 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 55

Page 56 of 210

56 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 57 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 57

Page 58 of 210

58 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 59 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 59

Page 60 of 210

60 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 61 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 61

Page 62 of 210

62 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 63 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 63

Page 64 of 210

64 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 65 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 65

Page 66 of 210

66 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 67 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 67

Page 68 of 210

68 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 69 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 69

Page 70 of 210

70 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 71 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 71

Page 72 of 210

72 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017 & KẾ HOẠCH 2018 / SUMMARY REPORT OF 2017 AND PLAN FOR 2018

Page 73 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 73

Trung tâm hội nghị Canary Club

Cannary Club Conference center

Page 74 of 210

74 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Bệnh viện đa khoa Tân Tạo

Tan Tao General Hospital

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂN SOÁT

Page 75 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 75

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2018

Ho Chi Minh City, May ...... , 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

SUPERVISORY BOARD REPORT

(Cho năm tài chính 2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

(For the fiscal year 2017 at the Annual Shareholders Meeting of 2018)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

Dear Shareholders

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

Dear General Assembly of Shareholders

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả

kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

The Supervisory Board of Tan Tao Investment & Industry Corporation would like to report to the Gen- eral Shareholders’ Meeting the results of inspection and supervision of the Company’s operations in

2017 as follows:

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT/ ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD:

Tổ chức nhân sự Ban Kiểm soát/ Personnel of the Supervisory Board:

Ban Kiểm soát gồm 03 nhân sự, 1 Trưởng ban và 2 thành viên:/ The Supervisory Board consists of

three members, one head and two members:

Ông Đỗ Tuấn Cường, Trưởng ban./ Mr. Do Tuan Cuong, Head of the Supervisory Board

Bà Lê Thị Phương Chi, Thành viên./ Ms. Le Thi Phuong Chi, Member of the Supervisory Board

Ông Võ Tấn Phong, Thành Viên./ Mr. Vo Tan Phong, Member of the Supervisory Board

Hoạt động của Ban Kiểm soát/ Activities of the Supervisory Board:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy

định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2017, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt

động kinh doanh của Công ty năm 2017. Cụ thể như sau

In 2017, The Board of Supervisors conducted the inspection and supervision of compliance with the

provisions of the Law on Enterprises, the Charter of the Company, the Resolution of the 2017 Annual

General Shareholders Meeting, and the Resolutions of the Board of Management (BoD) in manage- ment and operation of all business activities of the Company in 2017, specifically as follows:

Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát đánh giá kết quả của hoạt động kiểm soát qua các quý.

Organization of the meetings of the Supervisory Board to evaluate the results of control activities over

the quarters.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu tư và xây dựng

cơ bản; giám sát việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chính

sách đối với người lao động.

A.

I.

-

-

-

II.

-

-

Page 76 of 210

76 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT / SUPERVISORY BOARD REPORT

Inspection and supervision of the implementation of production and business plan; investment and

fundamental construction plan; Supervision of the building of wage scales and payrolls, salary allow- ances and policies for employees.

Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán./ Appraisal of report

on business results and audited financial statements.

Giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) trong việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị Quyết

của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Supervision of the Board of Management (BoM) and the Board of Directors (BoD) in compliance with

the Charter of the Company, the Resolution of the General Shareholders Meeting, the resolutions of

the Board of Management, and compliance of the legal regulations.

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT/ RESULTS OF INSPECTION AND SUPERVISION

Đánh giá về việc tuân thủ pháp luật và thực hiện quy chế quản trị nội bộ Công ty/ Evaluation of

compliance with laws and implementation of internal management regulations of the Company:

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) đã tuân thủ đầy đủ các quy định của

pháp luật trong công tác quản lý hoạt động Công ty cũng như trong các giao dịch. Các thành viên

HĐQT, thành viên Ban TGĐ và lãnh đạo các phòng-ban chuyên môn đã thực hiện đúng chức năng,

nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại

Hội đồng Cổ đông.

The Board of Management (BoM) and the Board of Directors (BoD) have fully complied with the laws in

management of the Company’s operations as well as transactions. Members of the Board of Manage- ment, members of the Board of Directors and leaders of specialized divisions and departments have

strictly exercised their functions and duties according to the regulations of the Law on Enterprises, the

Charter of the Company and resolutions of the General Shareholders Meeting.

HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp HĐQT định kỳ đúng theo quy định Luật Doanh

nghiệp, điều lệ của Công ty cũng như Quy chế tổ chức và họat động của HĐQT.

The Board of Management has regularly organized meetings of the Board of Management in accor- dance with the Law on Enterprises, the Charter of the Company as well as the Regulation on the orga- nization and operation of the Board of Management.

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản họp HĐQT hoặc biên bản

lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh Nghiệp

và Điều lệ của Công ty.

The Board of Management has issued resolutions legitimately based on the minutes of the meeting

of the Board of Management or written opinion statements of members of the Board of Management

and in accordance with its duties stipulated in the Law on Enterprises and the Charter of the Company.

Nội dung các nghị quyết của HĐQT được ban hành đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết

của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016 và được ban hành để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động

sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy

đủ với tinh thần trách nhiệm cao. Các Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí

cao của các thành viên.

The issued resolutions of the Board of Management focused on the implementation of the Resolution

of the 2016 General Shareholders Meeting and with the aim of timely orientation and direction of pro- duction and business activities of the Company. During the Board meetings, the Board members fully

participated with a high sense of responsibility. The resolutions of the Board were passed with a high

approval rating of the Board members.

-

-

III.

1.

-

-

-

-

Page 77 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 77

-

-

-

-

-

-

2.

* Thành viên sáng lập TTU trồng cây lưu niệm ngày 14/ 11/2010

TTU Founding members planted commemorative trees on November 14, 2010

HĐQT đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc điều hành

hoạt động kinh doanh.

The Board of Management has actively directed and provided timely support to the Board of Directors

to manage the business activities.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng nhiệm vụ điều hành hoạt động của Công ty, triển khai thực

hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty. Thường xuyên, đốc báo cáo HĐQT tình hình

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị

quyết của HĐQT.

The Board of Directors has properly carried out the tasks of operating the Company’s activities, imple- mented the resolutions of the General Shareholders Meeting and the Board of Management; regularly

reported to the Board of Management on the implementation of the business plan, the implementation

of the resolutions of the General Shareholders Meeting, the Resolution of the Board of Management.

Các Quyết định của ban TGĐ đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời,

các quyết định vượt thẩm quyền của Ban TGĐ đều được ban hành sau khi Ban TGĐ trình HĐQT đã

được HĐQT phê duyệt.

The decisions of the Board of Directors were issued legitimately, properly and timely, and the decisions

beyond the authority of the Board of Directors were issued after the Board of Directors submitted and

obtained approval from the Board of Management.

Hằng tháng, Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp giao ban lãnh đạo các phòng-ban chuyên môn trong

Công ty, kiểm tra kết quả hoạt động và triển khai kế hoạch đồng thời có những ý kiến chỉ đạo để

việc thực hiện hoạt động kinh doanh được hiệu quả.

Each month, the Board of Directors organizes meetings of leaders of the specialized departments and

divisions in the company, inspects the operation results and deployment of the plan, and at the same

time provides directives for effective implementation of business activities.

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán về

công bố thông tin đối với công ty cổ phần đại chúng và công ty niêm yết.

The Company has fully and strictly complied with the regulations of the law and the Stock Exchange on

the information disclosure for public companies and listed companies.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và Báo cáo tinh hình sản xuất

kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.

The Supervisory Board agreed with the 2017 operation Report of the Board of Management and the

2017 business operation report of the Board of Directors.

Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty/ Business, production and financial situtation

of the Company

Năm 2017, một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ

tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện của thị trường lao

động, giá dầu thế giới hồi phục mạnh... tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên

toàn cầu đã bắt đầu có đà phục hồi, kinh tế thế giới đang thực sự khởi sắc.

In 2017, a decade after the global financial crisis, the world’s economy has recovered strongly thanks

to the rising private consumption, sustainable growth of global investment, improvement of the labor

market, oil price recovery etc... the growth in gross domestic product (GDP) around the world has start- ed to regain its momentum, and the world economy has really rebounded.

Page 78 of 210

78 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả

quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của

người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước.

Large economies such as the United States, China, Japan and the European Union witnessed a positive

growth. The global investment and trade activities have improved remarkably together with increasing

consumer confidence, which has a positive impact on domestic production.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn những tồn tại, thách thức: Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế

chậm; năng lực cạnh tranh còn hạn chế; giải ngân vốn đầu tư công chậm. Thiên tai, bão lũ gây thiệt

hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân...Trong tình hình chung

của kinh tế thế giới và trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và

Công nghiệp Tân Tạo cũng chịu tác động mạnh, nhiều cơ hội nhưng cũng lắm khó khăn, thách thức.

Để Công ty kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, HĐQT kịp thời đưa ra các chiến

lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để định hướng Ban TGĐ Công ty điều hành hoạt động sản xuất

kinh doanh, phù hợp theo chuyển biến của nền kinh tế.

However, our economy still has its drawbacks and challenges such as the slow economic restructure,

weak competitiveness, slow disbursement of public investment capital; natural disasters, floods and

storms caused large damages and serious impact on the production and life of people ... In such situa- tion of the world economy and the country, the business operations of Tan Tao Investment and Industry

Corporation was also strongly affected, with many opportunities but also difficulties and challenges.

In order to seize the opportunities and overcome challenges, the Board of Management has timely de- livered short-term, medium-term and long-term strategies to enable the Board of Directors to manage

production and business activities in line with the changes in the economy.

Trong năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo sâu sát, giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong thực thi

nhiệm vụ đồng thời cùng hợp tác thực hiện các giải pháp hữu hiệu như: bổ sung nhân sự, tái cấu

trúc lại cơ cấu nhân sự nhằm nâng cao hoạt động của Ban lãnh đạo, phòng ban chuyên môn; tăng

cường công tác kinh doanh-tiếp thị nên đã thu hút nhiều khách hàng mới đầu tư vào KCN Tân Tạo,

KCN Tân Đức; quan tâm đến việc chăm sóc khách hàng, tạo thêm các dịch vụ giá trị gia tăng như hỗ

trợ thủ tục cấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...tạo thiện cảm với các nhà đầu

tư hiện hữu khiến họ giới thiệu nhà đấu tư mới vào các khu công nghiệp của công ty; điều chỉnh

quy hoạch Khu đô thị E.City Tân Đức phù hợp với nhu cầu thị trường để chuẩn bị đưa vào kinh do- anh; thoái vốn các dự án chậm thủ tục, khó thực hiện để tập trung nguồn lực vào các dự án khả thi,

mang lại hiệu quả lợi nhuận cho cổ đông; tích cực thu hồi công nợ, cân đối để trả nợ, tái cơ cấu lại

thời gian trả nợ cũng như tìm các nguồn vay chi phí thấp để tái cơ cấu các khoản vay làm giảm áp

lực lên dòng tiền hoạt động.

In 2017, the Board of Management closely directed and monitored the Board of Directors in the im- plementation of the tasks, and at the same time cooperated to deliver effective solutions such as: sup- plementing and restructuring personnel to improve the operations of the leadership and specialized

departments; the promotion of business-marketing activities helped to attract new investors to invest

in Tan Tao Industrial Park and Tan Duc Industrial Park; focusing on taking care of customers has creat- ed more value-added services such as support for investment license procedures, business registration

certificates etc... to create a rapport with the existing investors and encourage them to introduce new

investors into the industrial parks of the company; Adjustment of the overall plan of Tan Duc E.City to

meet the market needs to prepare for sales; divestment from the projects which faced sluggish proce- dures or had difficulty to be implemented in order to focus on feasible projects with the aim of creating

profits for shareholders; actively recovering debts, keeping a fund balance to pay debts, restructuring

debt maturity as well as seeking low cost loans to restructure loans in order to reduce the pressure of

liabilities over the operating cash flow.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT / SUPERVISORY BOARD REPORT

Page 79 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 79

3.

-

-

-

-

Tuy HĐQT và Ban TGĐ đã có nhiều giải pháp thiết thực, nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh chưa đạt theo yêu cầu nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao phó vì tác động từ các yếu tố khách quan

của nền kinh tế và thị trường.

Although the Boards of Management and the Board of Directors delivered many positive solutions,

the results of production and business operations did not meet the requirements and targets set by

the General Shareholders Meeting due to the impact from objective factors of the economy and the

market.

Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính

của đơn vị tại thời điểm ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển

tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế

toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

The financial statement gives a true and fair view of the financial situation of the Company as of De- cember 31, 2017, the results of production and business operations and cash flow for the year ended

December 31, 2017, in line with the current Vietnamese accounting standards and relevant legal reg- ulations.

Các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty trong năm 2017 đều được giao kết trên cơ sở hợp

pháp, đảm bảo quyền lợi Công ty và cổ đông.

The important economic agreements of the Company in 2017 were entered into on a legal basis, en- suring the interests of the company and shareholders.

Đánh giá chung/ General assessment:

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Qua công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Ban Kiểm Soát có những

kiến nghị sau.

The Board of Management and the Board of Directors have made great efforts in organizing the Com- pany’s production and business activities in accordance with the Resolution of the 2017 Annual Gen- eral Shareholders Meeting. Through the inspection and supervision of production and business activ- ities in 2017, the Supervisory Board has the following recommendations:

Hoàn chỉnh việc tái cơ cấu nhân sự, trong đó chú ý nâng cao năng lực nhân sự sale, marketing.

Complete personnel restructuring, in which pays attention to improve the sales and marketing per- sonnel.

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh./ Strict

control of expenses, ensuring the efficiency of production and business activities.

Duy trì và hoàn thiện các chính sách đãi ngộ, khen thưởng để khuyến khích sáng tạo, giữ chân

nhân sự có khả năng, kinh nghiệm để đóng góp vào sự phát triển sản xuất kinh doanh của Công

ty.

Maintain and improve incentive and rewarding policies to encourage creativity and retain qualified

and experienced personnel to contribute to the business development of the Company.

Tiếp tục xem xét thoái vốn các dự án khó triển khai, không hiệu quả để tập trung nguồn lực đấy

mạnh các dự án khả thi, sớm đưa vào khai thác kinh doanh.

Continue to consider divesting difficult and ineffective projects to concentrate resources on feasible

Page 80 of 210

80 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

projects and put them into operation soon.

Thực hiện các giải pháp mạnh để thu hồi công nợ khách hàng, doanh nghiệp nợ tiền thuê đất

quá hạn và nợ phí duy tu CSHT.

Provide strong solutions to recover debts from customers and companies owing rent and infrastruc- ture maintenance fees.

Theo dõi và lập dự báo thị trường, xây dựng chiến lược thu hút nhà đầu tư, tìm hiểu và chọn lọc

nhà đầu tư có thương hiệu, quy mô để hạn chế rủi ro nợ xấu khó đòi.

Monitor and create a market forecast, develop strategies to attract investors, learn and select large

and prestigious investors to minimize the risk of non-performing debts.

Tìm kiếm các quỹ đất mới để nghiên cứu lập các dự án đầu tư, phát triển kinh doanh./ Seek new

land bank to study, deploy investment projects and business development.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo Đại

hội đồng cổ đông. Cám ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ trong niên độ vừa qua, rất mong được sự

góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm

vụ của mình trong niên độ tới.

Above are some contents in the inspection process of the Supervisory Board, we are pleased report to

the General Shareholders Meeting. We would like to express our thanks for the trust of General Share- holders Meeting over the year, and expect to receive sincere contributions of delegates and share- holders to help us to well carry out our tasks in the coming year.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban TGĐ

cũng như các Phòng-Ban chuyên môn để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao.

During the operation, the Supervisory Board has received the collaboration and support from the

Board of Management and the Board of Directors as well as the specialized departments and divisions

so that the Board of Supervisors can fulfill the tasks assigned by the General Shareholders Meeting.

Xin chân thành cảm ơn/ Sincere Thanks.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp/ Best wishes to the Annual Shareholders Meeting.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

HEAD OF SUPERVISORY BOARD

Đỗ Tuấn Cường

-

-

-

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT / SUPERVISORY BOARD REPORT

Page 81 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 81

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

* Hiệu trưởng ĐH Rice, Giáo sư Eugene H.Levy - Thành

viên Sáng lập TTU ký sổ vàng lưu niêm ngày 14/11/2010

Prof. Eugene H.Levy, Provost of Rice University, TTU founding mem- ber, signed on TTU commemorative book on November 14, 2010

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E&Y

Page 82 of 210

82 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 83 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 83

Page 86 of 210

86 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 87 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 87

Page 88 of 210

88 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 89 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 89

Page 90 of 210

90 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 91 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 91

Page 92 of 210

92 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 93 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 93

Page 94 of 210

94 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 95 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 95

Page 96 of 210

96 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 97 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 97

Page 98 of 210

98 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 99 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 99

Page 100 of 210

100 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 101 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 101

Page 102 of 210

102 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 103 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 103

Page 104 of 210

104 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 105 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 105

Page 106 of 210

106 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 107 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 107

Page 108 of 210

108 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 111 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 111

Page 112 of 210

112 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 113 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 113

Page 114 of 210

114 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 115 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 115

Page 116 of 210

116 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 117 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 117

Page 118 of 210

118 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 119 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 119

Page 120 of 210

120 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 121 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 121

Page 122 of 210

122 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 123 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 123

Page 124 of 210

124 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 125 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 125

Page 126 of 210

126 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 127 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 127

Page 130 of 210

130 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 131 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 131

Page 132 of 210

132 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 133 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 133

Page 134 of 210

134 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 135 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 135

Page 136 of 210

136 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 137 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 137

Page 138 of 210

138 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 139 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 139

Page 140 of 210

140 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 141 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 141

Page 142 of 210

142 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 143 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 143

Page 155 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 155

Page 160 of 210

160 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 161 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 161

Page 162 of 210

162 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 163 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 163

Page 164 of 210

164 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 165 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 165

Page 166 of 210

166 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 167 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 167

Page 171 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 171

Page 172 of 210

172 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI E & Y / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT BY E & Y

Page 173 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 173

Page 177 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 177

Page 178 of 210

178 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 179 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 179

Page 183 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 183

Page 185 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 185

Page 191 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 191

Page 192 of 210

192 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 193 of 210

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 - TẬP ĐOÀN ITA 193

Page 194 of 210

194 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018

Page 196 of 210

196 ITA GROUP - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018